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1500人陷入房地产投资诈骗 安省警方介入调查

安省省警已经针对利用联合按揭(syndicated mortgage)投资进行诈骗一案展开调查,并向涉案项目的投资人发信,以便找出受害人和目击者,请他们向警方提供线索。据报道,约一年前,安省金

 安省省警已经针对利用联合按揭(syndicated mortgage)投资进行诈骗一案展开调查,并向涉案项目的投资人发信,以便找出受害人和目击者,请他们向警方提供线索。

据报道,约一年前,安省金融服务委员会(FSCO)吊销了两间按揭中介商的执照,分别是Tier 1 Mortgage Corp.和First Commonwealth Mortgage Corp。有关调查发现,这两间公司向投资者推销16个联合按揭投资项目,总共向1500名投资者筹得款额达1亿1900万元,用于建造共管公寓和学生宿舍等。

代表这些投资人的信讬会计公司Grant Thornton报告,安省省警目前正在调查位于安省Bracebridge镇28 McMurray St. W.的一个共管公寓项目。该项目就是由联合按揭贷款出资的。

省警已经致信给McMurray公寓项目的投资人,表示想要找到受害人和目击者,向警方提供线索。

Grant Thornton也已经向加拿大皇家骑警报案,并要求法庭批准向警方披露McMurray贷款投资人的姓名。报告称,希望警方在调查中查出另一个相关开发项目的投资人的姓名。

多伦多律师David Franklin代表Tier 1按揭贷款的受害投资人。他说,已经向安省省警报案,因为担心投资人已经蒙受损失。

Franklin说,这些投资人被告知,他们的钱很安全,可以得到8%的回报,还合资格退休金基金计划(RRSP)。他认为FSCO的行动太慢,多数投资人的钱已经泡汤。

根据法庭文件,FSCO调查发现两间按揭中介公司在推销按揭投资产品时,违反了按揭贷款条例,于2016年10月吊销其执照。

两间按揭中介公司的高管Bhaktraj Singh,同时也是多数开发项目的主管、持股人、获利者,存在多项利益冲突,但投资人对此并不知情。

这些投资人的投资金额少则4000元,多则50万。Grant Thornton负责的相关16个按揭投资项目分别是:

• 445 Princess Street (student residences; Kingston)

• 525 Princess Street (student residences; Kingston)

•  555 Princess Street (student residences; Kingston)

• 1234 Richmond Street (student residences; London)

•  2168 Ghent Avenue (Alzheimer's/dementia care facility; Burlington)

• 105 Garden Drive (Alzheimer's/dementia care facility; Burlington)

•169 Bordon Avenue North (Alzheimer's/dementia care facility; Kitchener)

• Silver Seven (Silver Screen commercial building; Ottawa)

• 774 Bronson Avenue (student residences; Ottawa)

• Legacy Lane (townhomes; Huntsville)

• Guildwood (waterfront condominiums, Kingston Road; Scarborough)

• Vaughan Crossings (medical office building, Dufferin Street and Centre Street; Vaughan)

• 1614 Charles Street (harbourfront condominiums; Whitby)

• 28 McMurray Street (lofts/condominiums, Bracebridge)

• Keele Medical (medical office building; Toronto)

• Highlights Mississauga Condominium and Towns (Mississauga)

Grant Thornton在法庭文件中表示,其中多数项目是由Davis Developers集团经营,这个集团的开发商是John Davies,也包括Singh等人。

今年初,Grant Thornton要求法庭指定KSV Kofman Inc.来接管Davies Developers的8个开发项目。

KSV Kofma在今年6月提交法庭的报告中称,投资人提供的贷款中,只有一小部分用于开发项目,其他数百万元都被用于支付Davis Developers集团的物业管理费、咨询费、分红和贷款。

在这些支付中,Davis Developers拥有的一间私人家庭公司收到540万元,包括至少410万元的管理费和87.5万元分红。

Davies及其家庭成员收到超过130万元,用于垫付Davies个人的住宅和度假屋的按揭贷款。

Davies在今年7月向法庭作出回复,表示有关指控毫无依据,完全不可信。他说,他收取的开发费符合行业标准,用于支付行政支出。他个人公司收到的款项都是正当所得。Davies还说,他已经没有资产,房屋和生意都亏了,并欠下一大笔债和税款未交。